kdprevent™ jest aplikacją analityczną, która wspiera instytucje finansowe w wykrywaniu przypadków prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych. System oparty jest na harmonijnym połączeniu najnowocześniejszych technik odkrywania wiedzy (data mining) z ekspercką wiedzą w dziedzinie prawa.

 

Spełnia on nowe wymagania prawne w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz na innych ważniejszych rynkach zagranicznych. Dzięki otwartej architekturze aplikacji, możliwe jest zintegrowanie kdprevent z niemal każdym środowiskiem IT. Oprócz klasycznego zarządzania i kontroli procesów zachodzących w banku, kdprevent umożliwia również wykrywanie potencjalnie nieuczciwego zachowania nawet, gdy rozwija się ono według wzorców dotychczas niespotkanych.

Rozwiązanie kdprevent™ zapewnia pełną automatyzację procesów AML & Compliance. Jest to możliwe dzięki hurtowni danych kdprevent™, przechowującej wszelkie archiwalne oraz bieżące dane.

Architektura kdprevent™ zapewnia pełną automatyzację procesów AML & Compliance, spełniając wszelkie obecne oraz przyszłe wymagania prawne. Pozwala to na znaczną redukcję kosztów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

kdprevent™ posiada zintegrowane narzędzie do zwalczania prania pieniędzy (AML) oraz zapewnienia zgodności (Compliance) przeznaczone dla bankowości detalicznej, inwestycyjnej oraz indywidualnej, które obejmuje:

• Dopasowywanie nazw o zbliżonym brzmieniu
• Narzędzie do tworzenia reguł
• Monitoring transakcji w czasie rzeczywistym
• Zarządzanie i Analiza Ryzyka
• Transakcje na papierach wartościowych, płatności oraz inne transakcje, np. Forex, Money Market, itp.
• Workflow
• KYC –(Know Your Customer) – Poznaj Swojego Klienta
• Zakładanie konta nowego klienta (z weryfikacją) w czasie skróconym nawet do 10 minut

Główne moduły kdprevent™